農業金融署
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本署業務
防制洗錢與打擊資恐專區及諮詢平台
最新消息
最新消息
序號
標題
發布日期
41
客戶基本資料之徵提及更新
108-01-25
40
經濟部已建置完成「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」
108-01-15
39
農業金融機構依規定公告揭露「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」申報事宜
108-01-08
38
公告廢止「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」
107-12-27
37
公告修正「農業金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」
107-12-27
36
公告修正「農業金融機構防制洗錢辦法」
107-12-27
35
公告訂定「農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法」
107-12-27
34
107年度農漁會信用部「107年度防制洗錢打擊資恐法令及實務宣導」講習
107-11-19
33
檢送法務部修正重要性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準,並請注意洗錢防制法及資恐防制法部分條文修正草案之進度
107-10-24
32
107年度第四季農漁會信用部防制洗錢及打擊資恐研習班
107-10-22
31
檢送法務部調查局「洗錢案例彙編第七輯」電子檔,請卓參,並加強農漁會信用部教育訓練
107-10-18
30
行政院為持續宣導政府防制洗錢工作,並展現政府支持防制洗錢及打擊資恐決心,提供「院長談洗錢防制篇」30秒宣導短片,請於官網、臉書及電子看板轉載播放,並廣為宣傳
107-10-15
29
行政院為杜絕人頭文化,落實政府防制洗錢工作,提供宣導影片,請於官網、臉書及電子看板轉載播放,並廣為宣傳
107-10-01
28
行政院為持續落實政府防制洗錢工作,提供電子海報,請於官網、臉書或電子看板等通路登載,並廣為宣傳
107-08-31
27
農業金融機構防制洗錢辦法第3條第6款第3目之6適用範圍
107-08-28
26
農漁會信用部洗錢與資恐風險評估報告,報經理事會通過後,應陳報直轄市或縣市政府層轉行政院農業委員會備查
107-08-28
25
行政院為持續宣導政府推動洗錢防制的決心,提供廣播文宣,請於官網及臉書轉載,並廣為宣傳
107-08-17
24
農業金融機構於發現民眾有受騙徵候或異狀時,應多予關懷提問
107-08-10
23
為加強落實農漁會信用部對達一定金額以上通貨交易之申報義務,請確實依規定申報大額通貨交易
107-08-02
22
107年度農業金融機構防制洗錢及打擊資恐專案檢查意見彙整表及提列檢查意見之疑似洗錢交易態樣
107-06-07
共3頁,
每頁
20
15
30
50
100
150
200
筆,
共41筆
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