受文者：○○○農會
發文日期：略
發文字號：略
一、處分相對人：○○○農會
地址：略
代表人：略
身分證統一編號：略
地址：略
二、主旨：貴農會辦理500千元以上通貨交易，未於交易完成後5個營業日內向法務部調查局辦理媒體申報，違反農業金融機構防制洗錢辦法第12條規定，依洗錢防制法第9條第4項規定，核處罰鍰新臺幣50萬元；並依農業金融法第33條準用銀行法第61條之1第1項規定，核處貴農會糾正。
三、事實及理由：
（一）事實：依金融監督管理委員會對貴農會信用部一般檢查（報告編號：○○○），貴農會107年1月23日以現金支出傳票支付現金980千元予農會員工制服供應商訂製制服費用，未於交易完成後5個營業日內向法務部調查局辦理媒體申報。
（二）理由：
1. 依據農業金融機構防制洗錢辦法第2條及第12條規定，農業金融機構對達一定金額（500千元）以上之通貨交易，應辦理確認客戶身分措施，並留存相關紀錄憑證，且於交易完成後5個營業日內以媒體申報方式，向法務部調查局申報，又所稱通貨交易係指單筆現金收或付，在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之。
2. 本案於107年5月24日始向調查局補申報，核與上開辦法第12條規定不符，鑑於貴農會已補申報完成，依洗錢防制法第9條第4項規定，核處罰鍰新臺幣50萬元。
3. 本案貴農會未能落實洗錢防制相關規定，顯見貴農會信用部內部控制及稽核制度未能具體落實，依農業金融法第33條準用銀行法第61條之1第1項規定，予以糾正。
四、法令依據：洗錢防制法第9條第4項、農業金融機構防制洗錢辦法第2條及第12條、農業金融法第33條準用銀行法第61條之1第1項規定。
五、繳款方式：略
六、附註：略
正本：略
副本：略