農業金融署

行政院農業委員會　函
發文日期：中華民國107年12月27日
發文字號：農授金字第1075074703號
附件：如說明二

主旨：關於107年直轄市長、縣(市)長、直轄市議員、縣(市)議員選舉當選人名單業經中央選舉委員會公告，請依說明輔導農漁會信用部更新相關資料，請查照。
說明：
一、本會107年7月5日農授金字第1075043036號函請貴公司輔導農漁會信用部依其經營型態將地方性擔任重要職務人士、婉拒交易客戶、負面消息人士或其他，於「農業金庫暨農漁會信用部洗錢防制資訊系統」(下稱AML資訊系統)姓名及名稱檢核之自建名單功能建檔管理。
二、旨揭選舉當選人名單已由中央選舉委員會於107年11月30日公告(如附件)，請輔導農漁會信用部更新上開系統之自建名單。
三、另為因應行政院107年5月公布國家風險評估報告(NRA)所提農業金融機構之洗錢與資恐弱點：客戶大多為當地農漁民及民眾，其中可能有當地民意代表或地方主管機關首長，在當地具有政治影響力(包括國內重要政治性職務人士)，農漁會會員具在地化，可能受地方政治派系影響，選舉時可能被利用作為賄選或資金流動運用的管道。請貴公司輔導農漁會將地方主管機關之一級單位或機關首長等列入上開系統之自建名單，以強化農漁會信用部客戶審查機制。
四、副本抄送農漁會信用部，請配合全國農業金庫之輔導方式於一個月內更新貴會信用部AML資訊系統之自建名單。

正本：全國農業金庫股份有限公司
副本：各直轄市政府、各縣(市)政府、設有信用部之農漁會