防制洗錢及打擊資恐申報網站及指定制裁對象名單資訊
- 發布日期
- 106年07月26日
- 內容
有關防制洗錢及打擊資恐申報及指定制裁對象名單資訊查詢網站如下：
1、大額通貨交易申報：
法務部調查局洗錢防制處 / 申(通)報專區 / 媒體申報專區
http://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=42f7e884-8e5c-4a95-ad3a-f0ec88b4ef9a
2、大額通貨交易申報：
法務部調查局洗錢防制處 / 申(通)報專區 / 達一定金額以上通貨申報專區
http://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=f7c778d0-d5d6-4791-b330-520484b1d483
3、可疑交易申報：
法務部調查局洗錢防制處 / 申(通)報專區 / 可疑交易申報專區
http://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=8bda0b1c-fe1f-41dd-becc-1be85b6d507d
4、資恐防制法經指定制裁對象交易通報：
法務部調查局洗錢防制處 / 申(通)報專區 / 資恐防制法通報專區
http://www.mjib.gov.tw/EditPage/?PageID=7bea67e6-7b53-43b0-bace-b61f06ca965c
5、指定制裁對象名單資訊
法務部調查局洗錢防制處 / 資恐防制法公告制裁名單
http://www.mjib.gov.tw/mlpc